17.12.2024: Поступили на проверку 49 сайтов, подозреваемых в мошенничестве

Опубликовано: 17.12.2024 | Последнее обновление: 17.12.2024

В нашу редакцию поступили многочисленные жалобы от пострадавших граждан на приведенные ниже интернет-проекты. В скором времени мы опубликуем результаты анализа каждого из них и дадим рекомендации по возврату средств.

17.12.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

Oakwell Finance (oakwell.finance, user.oakwell-finance.ltd, wt.oakwell-finance.ltd);
Sbri-dec05 (sbri-dec05.com);
Swissecn (onlinearea-swc.su, terminal.web-app.su, cabinet.web-app.su);
Mardrelo (mard-relo.org, mardrelo.pro);
Imrat Group (imratgroup.com);
Turlov Family Office Securities (tfos.com);
Dqmoval (dqmoval.com, dq-mvl.org);
Gzpop Nov22 (gzpop-nov22.com);
Tradex (trade-x.us, webtrader-x.trade);
Flux Fi (trade.flux-fi.com, flux-fi.com);
Future Trading Tech (futuretradingtech.com);
Dunbar Trade & Invest (dunbartrade.com, trade.dunbartrade.com);
Blombard (blombard.com, trade.blombard.com);
Grunavel (gruna-vel.info, grunavel.pro);
Amp Futures (ampfutures.com, ampclientportal.com);
Heligan Group (cfd.group-heligan.com);
Group Heligan (group-heligan.com);
Tbi Nov26 (tbi-nov26.com);
Iminore (web.iminore.com, iminore.com, client.iminore.com);
Chgrsl (trade.chgrsl.com, chgrsl.com);
Spirparez (spirparez.com, spirpa-ez.co);
Avipxa (avipxa.com, avip-xa.world);
Moex Trader (workspace.moex.capital, mobile.moex.capital, private.moex.capital);
Yadix (yadix.com, cabinet.yadix.com);
Trustwave Investments (forexnorge.com, webtrader.forexnorge.com, cabinet.forexnorge.com);
Averion (averion.pro, webtrader.averion.pro, clientarea.averion.pro);
Ibr-cdl (trade.ibrcdl.com, ibrcdl.com);
Dewologie (dewologie.com, dewo-logie.pro);
Fx Trinity (fxtrinity.com, client.fxtrinity.com, webtrader.fxtrinity.com);
Learners World (learners-world.com);
Vac-rg (vac-rg.cc);
Gmarketsfx (trader.gmarketsfx.com);
Txfdfq (trade.txfdfq.com, txfdfq.com);
Trade Diamox 01 (tradediamox.co, tradediamoxi300.com, tradediamox.net, tradediamox38.com);
Fluxion Ltd (fluxion-ltd.com, my.fluxion-ltd.com);
Fintxpert (fintxpert.com);
Lynxmarket (lynxmarket.org);
Alpeakventure (alpeakventure.com);
Trade-eu (trade-eu.pro);
Cinpax (cinpax.com);
London Limited (mobtrader.london-limited.trade, webtrader.london-limited.trade);
Vanguardin (vgrdin-advisors.com, vanguardin-platform.com);
Exame Trade (exame-group.pro, trade.exame-group.pro);
Swis Stockcm (swiss-stockcm.com, silvertradecm.com, client.swiss-stockcm.com);
Primefxtrade (primefxtrade.com, portal.primefxtrade.com);
Nandostock (nandostock.com, portal.nandostock.com);
Pinament (pinament.com, pinamentpanel.com);
Lonkiare (lonkiare.pro, lon-kiare.world);
Orionfxcoin (orionfxcoin.com, exchangexmarket.com).

Какие схемы обмана применяют мошенники

Согласно отзывам пострадавших, мошенники используют следующие приемы для выманивания денег:

Сулят крупные и быстрые доходы, убеждая внести средства (пополнить депозит);
Настаивают на переговорах через видеосвязь в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо с помощью программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Таким образом злоумышленники копируют коды доступа, получают контроль над счетами и кошельками жертв и похищают с них средства;
Убеждают взять кредит в банке, займ в МФО или одолжить деньги у родственников, и перевести эти средства на платформу;
Вынуждают оплачивать вымышленные долги, под предлогом налогов, страховки депозита, комиссий брокера или аналитиков, а также бонусов;
Ссылаются на проблемы с выводом средств, обвиняя в них банки или провайдеров кошельков. Навязывают платные фейковые схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
Давят на психику жертв, инсценируя звонки и письма от имени банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов;
После получения максимальной суммы мошенники перестают отвечать на звонки и сообщения жертвы.

Уточнить детали мошеннических приемов можно в статье «Какие уловки применяют мошенники».

Варианты возврата средств

Мошенники используют две основные схемы дистанционного хищения средств. Первая задействует переводы физическим лицам, возврат средств возможен по суду. Во второй схеме имитируется оплата товаров или услуг по банковской карте в пользу подставных юридических лиц. В этом случае вернуть деньги можно через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута) согласно правилам карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA и MasterCard. Многочисленные отзывы жертв, которые своевременно обратились за помощью, подтверждают эффективность таких способов возврата средств.

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка

Банки, являющиеся участниками платежных систем, обязаны соблюдать их правила, включая и процедуры чарджбэка. Это требование закреплено в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Например, если покупатель оплатил товар или услугу с помощью банковской карты, но не получил от продавца продукт обещанного качества, плательщик имеет право обратиться в свой банк (эмитент) с просьбой о возврате средств. После этого:

Банк-эмитент рассматривает заявление клиента и проверяет предоставленные документы. Если ситуация соответствует правилам чарджбэка, банк направляет запрос в банк продавца (эквайер);
Банк-эквайер запрашивает у продавца документы, подтверждающие оспариваемую сделку, и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не исполнил обязательства перед своим клиентом, средства возвращаются в банк-эмитент и зачисляются на карту покупателя.

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники часто убеждают своих жертв переводить деньги на карты, телефоны и кошельки подставных физических лиц («дропперов»). Вернуть эти средства можно через суд, на основании статьи 1102 Гражданского Кодекса РФ, как неосновательное обогащение.

В таких случаях ответчики, как правило, не могут представить обоснованный отзыв или возражения на исковое заявление, поскольку не заключали сделок с истцом, не состоят с ним в родственных или трудовых отношениях.

Список документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения, приведен в статье 132 Гражданского процессуального Кодекса РФ. В иске необходимо указать размер ущерба и описать мошеннические действия.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Если вы перевели деньги, поверив обещаниям по телефону или рекламе в интернете, и теперь подозреваете обман, важно как можно скорее обратиться за юридической помощью. Вот три веские причины для этого:

Проверка получателя средств на предмет признаков мошенничества и недобросовестности с использованием официальных реестров и открытых источников;
Защита от новых потерь в случае повторных атак мошенников благодаря рекомендациям юристов по противодействию манипуляциям;
Своевременная подготовка и подача документов в банки и правоохранительные органы для соблюдения сроков.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Telegram: @nes_chargebacks

Вконтакте: nes_chargeback

Телефоны: +7 (499)-703-40-01, +7 (845)-24-07-001