22.10.2024: Поступили на проверку 35 сайтов, подозреваемых в мошенничестве

Опубликовано: 22.10.2024 | Последнее обновление: 22.10.2024

Наша редакция получила отзывы от пострадавших граждан, которые обвиняют в мошенничестве интернет-проекты, перечисленные ниже. В скором времени мы опубликуем результаты наших исследований по каждому сайту и подробно расскажем, как вернуть потерянные средства.

22.10.2024: список сайтов, подозреваемых в мошенничестве

VTFX (vtfxtrading.com);
MTBoost Pro (mtboostpro.com);
Luxiforex (luxiforex.com);
Fintixtrade (fintixtrade.com);
Fidel Primes (fidelprimes.com);
AXP Profit Planet (vilvani.com, crm.axp-portal.com);
Venev Capital Market (venevcapitalmarket.com, crm.venevcapitalmarket.com);
Mnz Markets (mnzmarkets.com, my.tmctrader.com);
20Trades (20trades.com, client.20trades.in);
GiC Tradex (gictradex.com, app.gictradex.com);
Clicfx (clicfx.com, clientzone.unicmarkets.com);
Changexcapital (changexcapital.com);
Zqvvlm (zqvvlm.com, trade.zqvvlm.com);
BTC Mexc (mexc-u.com);
Fenixbit (fenixbit.com);
Bitsector (bitsector.net);
Bitsdelta (bitsdelta.org);
Rocapt (rocapt.com);
Asffi (asffi.com);
Renexbit (renexbit.com);
Swap Gate (swap-gate.com);
Cryptorankcoin (cryptorankcoin.com);
Dihxc (dihxc.com);
Placro (placro.uk);
Commex (commex.es);
Wiglos (wiglos.com);
Hidtex (hidtex.com);
Cexasia (cexasia.pro);
Bitfles (bitfles.com);
Lumitrade (lumitrade.live);
Friri (friri.org);
Bitcex (bitcex.world);
Fabercrypto (fabercrypto.com);
Coinw (coinw.cash);
Coin-swapper (coin-swapper.com).

Какие схемы обмана применяют мошенники

На основе отзывов обманутых граждан удалось систематизировать уловки, которыми пользуются для выманивания денег переговорщики мошеннических площадок:

Соблазняя перспективой быстрого и значительного дохода, убеждают перевести средства (пополнить депозит);
Активно навязывают переговоры через видеозвонки в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, либо через программы удаленного управления (AnyDesk, TeamViewer, или Zoho Assist). Так преступники копируют платежную информацию клиентов, и похищают средства с их счетов и кошельков;
Вынуждают занять деньги в банке, микрофинансовой организации или у родственников, чтобы потом перечислить их на платформу;
Вымогают оплату вымышленных долгов, например, по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, либо по бонусам;
Оправдывают задержки с выводом средств, обвиняя в них банк или провайдера кошелька клиента, которые якобы не принимают платежи с платформы. Чтобы обойти эти мнимые ограничения, навязывают фейковые платные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
Применяют психологическое давление с помощью инсценированных звонков и сообщений от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов;
Добившись от жертвы максимальной суммы денег, мошенники перестают отвечать на ее звонки и сообщения.

Более детально о приемах преступников рассказывается в статье «Какие уловки применяют мошенники».

Варианты возврата средств

Дистанционное похищение денег злоумышленники осуществляют двумя способами. Первый способ основан на переводах физическим лицам, возврат средств возможен через суд. Второй способ реализуется в виде оплаты товаров или услуг банковской картой в пользу подставных юридических лицам. В этом случае деньги можно вернуть через банк плательщика, в рамках процедуры чарджбэка (диспута), в соответствии с правилами карточных платежных систем МИР, UnionPay, VISA или MasterCard. Многочисленные отзывы жертв, своевременно обратившихся за помощью, свидетельствуют об эффективности этих методов возврата денег.

Как вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэк

В качестве участников карточных платежных систем, банки обязаны соблюдать их правила, в том числе регламенты чарджбэка. Эта обязанность закреплена в статье 20 Федерального Закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

Допустим, покупатель оплатил товар или услугу картой, но не получил от продавца продукт обещанного качества. В этом случае плательщик имеет право обратиться в свой банк-эмитент с просьбой о возврате платежа. После этого:

Эмитент изучает заявление и документы клиента. Если случай подпадает под регламенты чарджбэка, кредитная организация направляет запрос в банк продавца (эквайер);
Банк-эквайер требует от продавца предоставить документы по оспоренным операциям и проводит расследование. Если выясняется, что продавец не выполнил обязательства перед своим клиентом, эквайер возвращает средства в банк-эмитент, которые затем зачисляются на карту покупателя.

Возврат денег, перечисленных на карту, счет, телефон или кошелек физического лица

Киберпреступники нередко обманом вынуждают жертв переводить деньги на карты, телефоны или кошельки завербованных физических лиц (дропов, дропперов). Такие платежи можно вернуть по решению суда как необоснованное обогащение, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ.

В подобных случаях ответчики, как правило, не способны предоставить обоснованный отзыв или возражение на исковое заявление, поскольку не заключали никаких сделок с истцами, не являются их родственниками и не связаны с ними трудовыми отношениями.

Статья 132 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации содержит перечень документов, необходимых для подачи иска о возврате неосновательного обогащения. В частности, следует сообщить размер ущерба, и описать мошеннические действия.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью

Вы доверились обещаниям по телефону или рекламе в интернете, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы как можно скорее обратится за юридической помощью:

Изучить получателя средств на предмет признаков недобросовестности или мошенничества, по данным из официальных реестров и открытых источников;
Минимизировать риск новых финансовых потерь в случае повторных атак мошенников, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!