Отзывы о брокере Gold Trading Limited (Голд Трэйдинг Лимитед), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Проект Gold Trading Limited обещает клиентам получение высокой прибыли в короткие сроки от сделок с ценными бумагами и другими активами. Однако отзывы многих бывших клиентов свидетельствуют, что администрация сайта goldtradinglimited.com присвоила их денежные средства мошенническим путем. Наше исследование проекта показывает, что участие в нем с высокой вероятностью завершится потерей денег.

Контакты Gold Trading Limited

Наименование: Gold Trading Limited (Goldman Trader);

Действующие сайты: goldtradinglimited.com, mx.goldtradinglimited.com;

Юридические лица, заявленные на сайте: Gold Trading Limited;

Контакты на сайте: не раскрыты;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с акциями, валютами и криптовалютами посредством платформы; 

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступны без ограничений.

Схема развода от goldtradinglimited.com

Проверка показывает, что компания Gold Trading Limited не имеет лицензий на оказание финансовых услуг, и не является зарегистрированным брокером. Эти сведения доступны на сайте Банка России и регуляторов зарубежных юрисдикций.

На сайте goldtradinglimited.com не раскрываются сведения о местоположении и контактные данные. Такая непрозрачность представляет собой грубое нарушение российского и международного законодательства о защите прав потребителей.

Исследование инфраструктуры проекта установило, что она располагается на IP 104.21.54.81 и 172.67.136.199 облачного провайдера Cloudflare Inc. В числе прочих там размещен технический субдомен nuscanuijkb.goldtradinglimited.com. Дальнейший поиск обнаружил, что субдоменами с характерным названием nuscanuijkb пользуются также 18 псевдофинансовых проектов.

• nuscanuijkb.gjtradersltd.com (gjtradersltd.com);
• nuscanuijkb.journeyinvestltd.com (journeyinvestltd.com);
• nuscanuijkb.lausannefinanceltd.com (lausannefinanceltd.com);
• nuscanuijkb.rosetraderfinance.com (rosetraderfinance.com);
• nuscanuijkb.kasitraders.com (kasitraders.com);
• nuscanuijkb.managementwealthltd.com (managementwealthltd.com);
• nuscanuijkb.massivetradersltd.com (massivetradersltd.com);
• nuscanuijkb.vpkfond.com (vpkfond.com);
• nuscanuijkb.kcstraderslimited.com (kcstraderslimited.com); 
• nuscanuijkb.pvltraders.com (pvltraders.com); 
• nuscanuijkb.jutraders.com (jutraders.com);
• nuscanuijkb.keseeltd.com (keseeltd.com);
• nuscanuijkb.wf4pijurgetwr34trwetge.tech (wf4pijurgetwr34trwetge.tech);
• nuscanuijkb.rosefintraders.com (rosefintraders.com);
• nuscanuijkb.financenowltd.com (financenowltd.com); 
• nuscanuijkb.tradesab.com (tradesab.com); 
• nuscanuijkb.casefinancialltd.com (casefinancialltd.com);
• nuscanuijkb.limitedfinnow.com (limitedfinnow.com).

Причем 8 из них становились объектами наших исследований с начала 2024 года:

• pvltraders.com — 15 января;
• tradesab.com — 18 марта;
• kcstraderslimited.com — 22 марта;
• vpkfond.com, rosefintraders.com, financenowltd.com — 4 апреля;
• rosetraderfinance.com — 16 мая;
• limitedfinnow.com — 24 мая.

Эти факты со всей очевидностью доказывают, что сайт goldtradinglimited.com является продуктом массового производства. Подобные площадки генерируются криминальными программистами тысячами в день, а затем передаются в обработку криминальным колл-центрам. Эти преступные группировки атакуют граждан по телефону, через мессенджеры и в социальных сетях, основываясь на персональных данных из даркнета. Непосредственной обработкой потенциальных жертв занимаются специально подготовленные переговорщики «воркеры», которые применяют для выманивания денег стандартизованные приемы:

• Уговаривают регулярно переводить деньги, обещая быструю и значительную прибыль от срочных сделок;
• Настойчиво убеждают вносить крупные суммы, в том числе занятые в банках или микрофинансовых организациях;
• Предъявляют требование об оплате несуществующих задолженностей: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитика, а также бонусам;
• Отказывают трейдеру в выводе средств, утверждая, что его банк или провайдер кошелька не принимает платежи. После этого навязывают фейковые и дорогостоящие альтернативные схемы вывода («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Прибегают к тактике устрашения, имитируя звонки от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговых служб, правоохранительных органов, Интерпола.

На начальном этапе взаимодействия «воркеры» убеждают жертв, что для удобства и ускорения обучения необходимо общаться по видео в мессенджерах с включенным режимом демонстрации экрана, или посредством программы удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Таким образом злоумышленники копируют  финансовые данные жертв, получают доступ к их счетам и кошелькам, и затем похищают деньги.

Получив от клиента запланированную сумму, злоумышленник вносит его контактные данные в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.

goldtradinglimited.com, отзывы о Gold Trading Limited

В критических обзорах и отзывах часто можно встретить утверждение о том, что брокер «слил депозит» трейдера. Фактически это обвинение в манипулировании котировками, результатами сделок или данными баланса в личном кабинете клиента. Такие мнения основываются на публикациях, которые описывают программные лазейки на торговых платформах, позволяющие брокеру скрытно управлять результатами трейдинга («черные ходы» или backdoors). Наиболее часто упоминаются модуль Virtual Dealer Plugin и торговая платформа MetaTrader.

При этом разоблачить фальсификацию данных со стороны конкретной компании может только квалифицированная экспертиза ее оборудования и программного обеспечения. Например, в 2018 году криминалисты МВД, изучив изъятое оборудование псевдоброкера TeleTrade, доказали, что администраторы платформы обманывали клиентов, показывая им с помощью backdoor фальшивые убыточные сделки. Однако нет сведений, что подобная экспертиза проводилась в отношении инфраструктуры Gold Trading Limited. Следовательно, нет оснований утверждать, что этот проект сливает депозиты клиентов.

В то же время изучение отзывов клиентов goldtradinglimited.com и оценка доходности позволяет заключить, что эта компания действует недобросовестно. Как известно, официальная статистика по лицензированным брокерам показывает, что они обеспечивают клиентам положительную доходность. Так, в «Портрете клиента брокера» за первое полугодие 2021 года, опубликованном Банком России, средний уровень доходности указан на уровне 51%.

В то же время отзывы реальных клиентов Gold Trading Limited свидетельствуют об отрицательной доходности, с величиной потерь свыше 90%. Эти факты позволяют сделать обоснованный вывод, что проект не выполняет обязательств перед клиентами, и присваивает их деньги мошенническим путем.

Можно ли доверять положительным отзывам о goldtradinglimited.com? Проведенная проверка показала, что большинство из них не содержат сумм внесенных и выведенных денежных средств, а также сведений о дате заключения договора с площадкой. Эти признаки указывают на рекламный характер и недостоверность публикаций. Стоит отметить, что фальшивые отзывы («fake user reviews») активно используются на Западе с 2001 года, а в 2022 году рекламодатели потратили на них 152 миллиарда долларов. 

Как вернуть деньги от goldtradinglimited.com

С начала 2000-х годов работает отлаженный конвейер, производящий мошеннические псевдофинансовые сайты. Со временем меняются только рекламные легенды: до 2018 года были популярны бинарные опционы, Forex и CFD, их сменили криптовалюты и NFT, а сейчас на подходе мошеннические предложения, связанные с доходами от искусственного интеллекта. Но в целом люди остаются теми же, соответственно и инструкции для переговорщиков (скрипты) практически не меняются. Поэтому при любом предложении инвестиций, пассивного дохода или легкого заработка следует внимательно искать характерные приемы, описанные в разделе «Схема развода». Это поможет распознать обман и сберечь свои деньги.

Не все способны противостоять уловкам преступников, использующих методы социальной инженерии. Если деньги отправлены мошенникам, есть два варианта их возврата. В случае платежа денег юридическому лицу с помощью банковской карты операцию можно оспорить в банке (чарджбэк). Если же деньги были переведены физическому лицу, следует обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Столкнулись с ситуацией, когда после перевода денег по обещаниям из интернета или по телефону, возникают сомнения в честности сделки? Тогда вам срочно нужна юридическая помощь, по трем веским причинам:

• Проверить получателя денег по данным из официальных реестров и открытых источников, на предмет признаков недобросовестности или мошенничества;
• Защититься от дальнейших финансовых потерь в результате повторных мошеннических атак, с помощью методов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
• Безотлагательно подготовить и направить пакет документов в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения и повысить шансы на успешное разрешение дела.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против Gold Trading Limited

Не стоит полагать, что вы одиноки в своей ситуации. Реальность такова, что сотни, даже тысячи людей становятся жертвами подобных мошеннических схем. Обманутые Gold Trading Limited граждане объединяются, чтобы подать коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!